В Астане четырех сотрудников ТОО «International Invest Company IIC» приговорили к 8–9 годам лишения свободы по делу о мошенничестве с недвижимостью на миллиарды тенге. Суд также удовлетворил иски 35 потерпевших на сумму свыше 2,2 млрд тенге и постановил взыскать в пользу компании-застройщика 3,9 млрд тенге.
Следствие установило, что осужденные вместо договоров купли-продажи оформляли с клиентами договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры. Такие документы не подлежали государственной регистрации и не предоставляли покупателям права собственности на недвижимость.
По данным столичного департамента АФМ, в офисе продаж потенциальным покупателям от имени ТОО показывали макеты, технические паспорта, доверенности и справки, которые якобы подтверждали право собственности компании на объекты недвижимости. Гражданам предлагали квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной, заверяя их в законности сделок.
Покупатели вносили деньги наличными и безналичным путем на личные счета участников схемы. В бухгалтерских и банковских документах ТОО «International Invest Company IIC» эти операции не отражались.
Следствие также выявило вторую мошенническую схему, направленную на хищение средств самой компании-застройщика. Осужденные от имени ТОО заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи, регистрировали права собственности на объекты, однако вырученные деньги в кассу компании не поступали.
Потерпевшим передали 78 объектов недвижимости стоимостью 1,3 млрд тенге. Еще 73 объекта переданы добросовестным покупателям.
Приговор пока не вступил в законную силу.
