Президент Казахстана подписал закон о ратификации Конвенции Совета Европы, направленной на противодействие отмыванию доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма.
Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, документ направлен на совершенствование системы финансового мониторинга и приведение национального законодательства в соответствие с международными стандартами в сфере противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В ведомстве отметили, что ратификация Конвенции должна повысить эффективность взаимодействия с зарубежными государствами и расширить возможности международного сотрудничества компетентных органов при выявлении, изъятии и конфискации преступных доходов.
Конвенция предусматривает механизмы розыска, отслеживания, идентификации, замораживания, изъятия и конфискации имущества как законного, так и незаконного происхождения. Государства-участники в рамках сотрудничества оказывают взаимную помощь в обнаружении орудий преступлений, доходов и иного имущества, подлежащего конфискации.
Документ также способствует внедрению специальных методов расследования, направленных на установление и розыск преступных доходов, а также на сбор доказательственной базы.
По данным АФМ, присоединение к Конвенции создаст правовую основу для повышения эффективности работы в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также будет способствовать дальнейшему развитию национальной правоприменительной практики.
В ноябре прошлого года правительство Казахстана утвердило комплекс мер, направленных на снижение рисков отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
