В Туркестанской области была предотвращена деятельность организованной преступной группы, которая похитила около 1,9 миллиарда тенге из бюджета. Согласно данным АФМ, для осуществления преступления группа использовала мошенническую схему, получая льготные кредиты в рамках программы «Сыбаға», предназначенной для субсидирования приобретения крупного рогатого скота. Создав ТОО «Кредитное товарищество «Яссы-кредит НС» и используя поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, преступники действовали от имени несуществующего ТОО «Expert Consulting Group».
По данным следствия, организатор преступной схемы, занимавший должность председателя комиссии по выдаче государственных займов, координировал действия участников, управлял процессом оформления фиктивных займов и распределением похищенных средств между членами группы. Подозреваемыми в уголовном деле признаны 27 человек, при этом их имущество на общую сумму более 1 миллиарда тенге подвергнуто аресту. Согласно статье 201 УПК РК, дополнительная информация не разглашается.
Этот случай не является единственным – ранее было сообщено о мошенничестве в Алматы на сумму более 25 миллиардов тенге. Органы власти продолжают борьбу с преступными схемами, направленными на похищение бюджетных средств для защиты интересов государства и граждан от финансовых мошенников.
