В Костанае осуждена руководитель подразделения финансовой пирамиды Finiko, действия которой нанесли значительный материальный ущерб. В результате мошеннической деятельности подсудимой пострадали 36 человек, а общий размер ущерба превысил 126 миллионов тенге, сообщают новости агентства Kazinform.
Она была признана виновной в привлечении средств в особо крупном размере без реальной предпринимательской деятельности, с перераспределением активов среди участников. В ходе следствия установлено, что с декабря 2019 года по июль 2021 года подсудимая, действуя в группе с неустановленными лицами, распространяла ложную информацию о мнимых инвестиционных программах через мессенджеры и социальные сети. Участникам обещали высокие доходы и гарантии выплат.
Привлеченные средства частично использовались для выплат ранее втянутым участникам, создавая иллюзию легальности, в то время как основная часть денег перераспределялась через биткойн-миксеры, что затрудняло отслеживание транзакций. На судебном процессе подсудимая свою вину не признала. Государственный обвинитель запросил девять лет лишения свободы, однако потерпевшие оставили наказание на усмотрение суда.
В итоге суд, не обнаружив отягчающих или смягчающих обстоятельств, приговорил подсудимую к семи годам лишения свободы и запретил ей занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях на срок в семь лет. Приговор пока не вступил в законную силу. Важно отметить, что ранее Kazinform публиковал информацию о пострадавших от деятельности финпирамид в Казахстане, а также о выявлении похожей схемы мошенничества в Шымкенте с финансовой пирамидой «Nazira Gold», обманувшей более 4 тысяч человек.
