В Алматы завершено расследование дела о финансовой пирамиде «NBC TV», организованной в 2025 году. Участники привлекались через интернет и мессенджеры под обещанием высокой доходности за просмотр коротких видеороликов. Минимальные инвестиции начинались от 11 тысяч тенге, с обещаниями дохода в размере 5–10% в день. Согласно данным Департамента Агентства по финансовому мониторингу, выплаты осуществлялись за счет средств новых вкладчиков, что подтверждает характер пирамиды.
Организаторы использовали реферальные системы, предлагая участникам награды за привлечение новых вкладчиков. Для создания видимости легальной деятельности они активно рекламировали проект в социальных сетях, публиковали фиктивные документы и привлекали блогеров.
Деньги, полученные от вкладчиков, поступали на счета физических лиц и затем переводились в криптовалюту посредством P2P-операций на анонимные кошельки, что затрудняло отслеживание средств. В результате санкций суда на криптоактивы данного проекта был наложен арест на сумму 1 057 599 USDT, что эквивалентно 528,5 миллиона тенге.
Подозреваемой в данном деле избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, и уголовное дело сейчас передано в суд. В агентстве напоминают о необходимости проверять правовой статус компаний и оценивать риски перед вложением средств, что позволит избежать попадания в подобные схемы. Ранее аналогичные случаи были зафиксированы, и организаторы финпирамид в других регионах были осуждены за привлечение крупных сумм от вкладчиков.
