Антифрод-центр Национальной платежной корпорации представил результаты брифинга, на котором были озвучены самые распространённые виды мошенничества в Казахстане. Директор департамента по противодействию мошенничеству Айнура Измайлова сообщила, что с момента запуска платформы 22 июля 2024 года в системе зарегистрировано свыше 111 тысяч инцидентов, из которых 52% поступили от органов внутренних дел, а 48% — от участников финансового рынка.
Наибольшее количество случаев мошенничества связано с фиктивными онлайн-магазинами (24 042 случая), ложными телефонными звонками (21 027), лжеинвестированием (16 220), мошенничеством в социальных сетях (9 140) и кредитным мошенничеством (7 441). Эти три категории — лжеинвестирование, ложные звонки и фиктивные онлайн-магазины — составляют 67% от общего числа зафиксированных случаев.
Измайлова отметила, что мошенничество по-прежнему активно процветает, и люди продолжают доверять незнакомцам, переводя деньги на счёта мошенников. Примером являются фиктивные онлайн-магазины, где товары предлагаются по заниженным ценам, что вызывает доверие у граждан. Также распространены схемы в социальных сетях, где злоумышленники взламывают аккаунты и просят перевести небольшие суммы денег от имени знакомых.
Отдельно были рассмотрены случаи кредитного мошенничества, когда граждане сообщают мошенникам SMS-коды, полагая, что беседуют с представителями Национального банка или правоохранительных органов. В таких случаях злоумышленники часто используют стрессовые тактики, чтобы убедить жертву оформить кредит и передать деньги.
С целью борьбы с цифровым мошенничеством, а также в рамках стратегического плана на 2026-2028 годы, Антифрод-центр планирует создание национального антифрод-контура. В его задачи будет входить предупреждение и расследование мошеннических операций, включая те, которые связаны с финансовыми активами и криптовалютами. Ключевыми направлениями развития станут запуск цифрового портала для взаимодействия, усиление мониторинга транзакций в реальном времени и проведение образовательных мероприятий по финансовой грамотности.
На 1 января 2026 года Антифрод-центр зарегистрировал 80 871 инцидент с признаками мошенничества, а также 19 810 инцидентов, связанных с наркоторговлей и финансовыми пирамидами. В результате своей деятельности центр смог заблокировать 2,8 млрд тенге и вернуть более 500 млн тенге пострадавшим гражданам.
