В Астане департамент Агентства по финансовому мониторингу расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении руководителя ряда строительных компаний. По данным следствия, потерпевшими признаны 56 человек, а общий ущерб составил 3,9 млрд тенге.
Следствие считает, что в 2021–2024 годах фигурант через подконтрольные компании привлекала деньги граждан под предлогом строительства коттеджного городка. Проект предусматривал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов.
Как установлено по материалам дела, объекты не были завершены в срок до четвертого квартала 2023 года. На данный момент таунхаусы остаются недостроенными, возведены только каркасы зданий. С покупателями при этом заключались предварительные договоры купли-продажи.
Следствие также установило, что 322 млн тенге были перечислены на счета самой подозреваемой, ее супруга и матери, еще 145 млн тенге обналичены.
Кроме того, выявлен факт двойной продажи: один из коттеджей, полностью оплаченный потерпевшей, был использован как залог по личным обязательствам, после чего переоформлен на третьих лиц и в дальнейшем неоднократно перепродан.
По данным АФМ, договоры фактически предусматривали передачу прав на земельные участки, хотя подозреваемая не имела законных оснований ими распоряжаться. Часть средств дольщиков, как утверждается, была направлена на покупку земельного участка в Астане под строительство жилого комплекса.
Отдельные эпизоды дела связаны с благотворительным фондом «Біз біргеміз» Перизат Кайрат. По версии следствия, через фонд в СМИ было заявлено о передаче квартиры нуждающейся женщине, хотя фактически строительство не начиналось.
Суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.
