Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщило новые подробности расследования в отношении криптосервиса RAKS Exchange. По данным ведомства, через платформу проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших в Казахстане, России, Украине и Молдове, а общий оборот сервиса, по предварительным оценкам, превысил 224 млн долларов США.
В рамках расследования проведен блокчейн-анализ более 4 тыс. криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок. В АФМ отметили, что работа велась по принципу Follow the Money.
По итогам расследования заморожены цифровые активы на сумму свыше 9,7 млн USDT. Из них 3,2 млн USDT конфискованы и зачислены на специальный счет АФМ. В ведомстве заявили, что преступное происхождение этих средств доказано.
Как уточнили в агентстве, деятельность платформы ранее была пресечена. По данным следствия, сервис использовался для обналичивания денежных средств и отмывания преступных доходов с применением цифровых активов.
В АФМ сообщили, что в результате расследования пресечена деятельность канала, представлявшего угрозу здоровью граждан, сорваны поставки наркотических средств и разрушена инфраструктура сбыта. Работа в этом направлении продолжается.
