Из Молдовы была экстрадирована подозреваемая в финансовых махинациях, сообщает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК. Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства финансового мониторинга при содействии Министерства иностранных дел Казахстана она была доставлена в Алматы.
По версии следствия, с 2021 по 2022 годы подозреваемая вместе с другими участниками организованной преступной группы осуществляла незаконные финансовые махинации с использованием притворных сделок. Её действия привели к ущербу в виде неуплаты налогов в размере около 1,4 млрд тенге.
Участники ОПГ, среди которых уже есть осужденные лица, действовали в Алматы, открывая банковские счета и создавая фиктивные бухгалтерские документы для совершения преступлений.
После совершения преступления подозреваемая скрылась, но в мае этого года была задержана в Молдове. По запросу Генпрокуратуры Казахстана, молдавская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемой в РК.
В настоящее время подозреваемая находится в следственном изоляторе Алматы. За совершение данного преступления ей грозит лишение свободы сроком до десяти лет с конфискацией имущества.
