В центре внимания расследования оказались топ-менеджеры камбоджийской преступной империи, подозреваемые в отмывании денег через элитную недвижимость в Токио. Согласно данным, предоставленным агентством Kazinform и ссылкой на Kyodo, два высокопоставленных лица из конгломерата Prince Holding Group могли быть вовлечены в транснациональные мошеннические схемы.
Один из них, гражданин Китая камбоджийского происхождения, приобрел дом площадью около 1 600 кв. метров в токийском районе Сугинами за более чем 800 миллионов иен, оплаченных наличными. Спустя короткое время, этот объект был перепродан другому китайцу. Сделка произошла сразу после введения санкций США и Великобритании против Prince Holding Group и ее председателя Чэнь Чжи за предполагаемую участие в международной торговле людьми и мошенничестве. Министерство юстиции США также арестовало биткоины на сумму 15 миллиардов долларов, а к санкциям присоединились Южная Корея и Сингапур.
Та же персона владеет другим объектом в префектуре Тиба — домом на участке более 2 300 кв. метров, который сейчас выставлен на продажу за 300 миллионов иен. Адрес, указанный в регистрационных документах, находится рядом со штаб-квартирой Prince Holding Group.
Другой подозреваемый, руководитель аффилированной компании Prince Plaza Investment, в апреле прошлого года купил апартаменты площадью около 200 кв. метров в районе Сибуя за 1 миллиард иен. Сообщается, что он там не проживает, а адрес регистрации совпадает с адресом Чэнь Чжи, который сейчас находится под стражей в Китае.
Японские власти уже подвергались критике за недостаточный контроль в сфере противодействия отмыванию денег. На фоне этих событий премьер-министр Санаэ Такаити выражает намерение ужесточить правила покупки недвижимости иностранцами. Это вызвано необходимостью улучшения контроля и предотвращения подобных схем отмывания денег в стране.
