Мажилис Республики Казахстан одобрил законопроект, касающийся противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, который был представлен на рассмотрение депутатов. Этот законопроект, названный «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», был поддержан в первом чтении и направлен на приведение казахстанского законодательства в соответствие с международными нормами, установленными Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
Одной из ключевых целей инициативы является усиление мер против финансовых преступлений, угрожающих экономической стабильности страны. Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов подчеркнул, что профессиональные отмыватели используют всё более сложные схемы для легализации своих доходов, что ставит перед законодательством новые вызовы. Это предполагает необходимость постоянной адаптации законодательства к изменяющимся условиям и угрозам.
Законопроект включает несколько нововведений. В частности, он вводит новых субъектов финансового мониторинга, таких как организации, занимающиеся клиринговой деятельностью, биржевые брокеры и операторы сотовой связи. Также предполагается обязательство для субъектов финансового мониторинга направлять сообщения о подозрительной деятельности в уполномоченный орган. Устанавливается порог для сделок с культурными ценностями и цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5 миллионов тенге, что также требует большей прозрачности в этой сфере.
Кроме того, в рамках законопроекта предлагается разделить систему оценки рисков отмывания доходов и финансирования терроризма на два уровня: национальную оценку, выполняемую уполномоченным органом, и секторальную оценку, проводимую государственными органами, ответственными за соблюдение законодательства в своих областях.
На фоне обсуждения законопроекта, мажилисвумен Екатерина Смышляева отметила необходимость улучшения легального оборота цифровых активов, утверждая, что его ограниченность приводит к замедлению развития данной сферы и росту теневого обмена. В свете этих изменений, актуальность борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Казахстане становится всё более очевидной.
