В Казахстане установлены личности более 6 тысяч дропперов, которые содействовали совершению преступлений, согласно информации от Генеральной прокуратуры. В рамках мер по борьбе с мошенничеством, в Сенате Парламента обсуждается законопроект, предполагающий уголовную ответственность за незаконную передачу платежных инструментов третьим лицам за материальное вознаграждение. За такое преступление предусмотрены штрафы и лишение свободы на срок до 7 лет.
Дропперы, оказавшиеся вовлеченными в данные схемы, столкнутся с серьезными последствиями: их банковские счета будут заблокированы как мошеннические, они будут внесены в реестр подозрительных лиц, что ограничит доступ к финансовым услугам, а также могут быть привлечены к уголовной ответственности с реальным лишением свободы. Эти меры распространяются также на иностранных граждан, которые предоставляют свои счета для использования в криминальных схемах.
При этом инициатива о смягчении ответственности существует для лиц, которые добровольно сообщат о своем участии в противоправной деятельности и помогут раскрыть преступления. Генпрокуратура рекомендует тем, кто раньше передавал свои счета третьим лицам, незамедлительно заблокировать карты или обратиться в банк для предотвращения дальнейших правонарушений.
Стоит отметить, что в 2024 году Агентство финансового мониторинга уже зарегистрировало 6 тысяч дроп-карт с общим оборотом 24 миллиарда тенге. Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек поднимал вопрос о необходимости ужесточения наказания за кибермошенничество и введения ответственности за дропперство.
