Агентство финансового мониторинга Алматы предотвратило деятельность финансовой пирамиды «Matic Basket», которая обманным путем привлекла более 1900 инвесторов, собрав свыше 80 миллионов тенге. Организаторы проекта рекламировали свои услуги через социальные сети и мессенджеры, обещая высокие дивиденды от вложений в майнинг и трейдинг на криптобирже. Инвестирования варьировались от 5 000 тенге до 1 100 долларов США, однако фактически никакие документы, подтверждающие сделки, не предоставлялись, а официальные договоры не заключались.
Каждый новый участник, привлеченный в проект, должен был получать 10% от суммы сделки, что создавало видимость успешности вложений. Среди жертв схемы оказались граждане Казахстана и других стран СНГ. В отношении подозреваемой организаторки приняты меры пресечения в виде подписки о невыезде, а расследование продолжается.
Отметим, что ранее аналогичная ситуация произошла в Мангистауской области, где жертвами подобной схемы стали 80 человек. Из-за недоступности дополнительной информации в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, детали расследования остаются скрытыми.
