Власти Казахстана, в лице Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) и Министерства национальной экономики, приняли решение об ужесточении контроля за деятельностью риэлторов в связи с ростом риска использования недвижимости для отмывания денег. Риэлторы были переведены в категорию высокой степени риска, в то время как бухгалтеры и юристы понизились в категориях риска. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подтвердила, что недвижимость привлекает преступников возможностью отмывать деньги. Согласно отчету Global Financial Integrity (GFI), только в США за период с 2015 по 2021 год было отмыто более 2,3 миллиарда долларов через операции с недвижимостью.
Отмывание денег через недвижимость является одним из наиболее распространенных методов легализации незаконных доходов. Привлекательностью этого способа является возможность перемещать и скрывать огромные суммы денег. Схемы отмывания денег через недвижимость включают в себя множество методов, включая создание подставных компаний, использование наличных расчетов, манипуляции с ценами и использование третьих лиц для скрытия истинных бенефициаров сделок.
Некоторые страны, такие как США, Великобритания и Канада, активно борются с отмыванием денег через недвижимость, так как это создает искусственное завышение цен, делая недвижимость недоступной для обычных граждан и внося нестабильность на рынок. Развитие мер по усилению контроля, включая проверки бенефициарных владельцев и расширение отчетности о подозрительных операциях, может помочь ослабить угрозу теневых финансовых потоков. Координированные усилия всех стран необходимы для борьбы с глобальной проблемой отмывания денег через недвижимость, чтобы сохранить доступность рынка для честных участников и снизить риски теневой экономики.
