Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Агентства финансового мониторинга, на которой были рассмотрены ваши итоги работы ведомства за 2025 год, а также обозначены задачи на ближайший период. В ходе заседания был представлен отчет о завершении расследований 1135 уголовных дел, в результате которых пострадавшим было возмещено 141,5 млрд тенге.
Одной из ключевых задач Агентства являлась борьба с организованной преступностью. В результате проведенных операций было ликвидировано 15 преступных групп и 29 площадок, занимающихся незаконным обналичиванием средств, с общим оборотом свыше 128 млрд тенге. Также была пресечена деятельность 22 теневых криптообменников, которые отмывали деньги, полученные от наркоторговли и мошенничества. В рамках борьбы с незаконным обращением криптовалюты было заблокировано более 1,1 тыс. нелегальных онлайн-сервисов и 20 тыс. дроп-карт, причастных к легализации доходов от наркоторговли.
Кроме того, финансовый сектор разорвал деловые отношения с 2 тыс. компаний и 56 тыс. лиц, подозреваемых в отмывании преступных доходов. В результате работы ведомства были предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 53 инфраструктурных проекта на сумму 264,2 млрд тенге, а также не допущен спекулятивный рост цен на социальный уголь, который мог бы привести к финансовым потерям на 2 млрд тенге.
Агентство также уведомило о мерах по предотвращению дефицита горюче-смазочных материалов, в частности, была раскрыта схема контрабандного вывоза более 102 тыс. тонн бензина. Были задействованы механизмы защиты граждан от вовлечения в онлайн-казино, а также выявлены криминальные потоки на сумму 2,1 трлн тенге, связанные с 35 платежными организациями.
Дополнительно были установлены факты неправомерной выдачи 625 земельных участков 437 недропользователям, не осуществляющим разведку полезных ископаемых, и вывоза свыше 382 тыс. тонн незаконно добытых ресурсов. Выявлены и случаи искусственного завышения оказанных услуг в рамках обязательного медицинского страхования на сумму 26 млрд тенге, включая фиктивные обращения от умерших лиц.
По итогам встречи президент дал ряд поручений, касающихся ключевых направлений деятельности Агентства, что подчеркивает важность работы ведомства в борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией в стране.
