Организаторы финансовых пирамид продолжают активно привлекать казахстанских вкладчиков, обещая легкие и быстрые деньги, что приводит к многомиллионным убыткам для граждан. В одном из недавних заявлений старший прокурор прокуратуры Астаны Аслан Мади подробно раскрыл механизмы, которыми мошенники пользуются для обмана населения, сообщает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города. С начала года в Астане уже пресечена деятельность десяти финансовых пирамид.
Основной метод привлечения новых жертв — это структура многоуровневого маркетинга. Потенциальные вкладчики привлекают своих знакомых или родственников и получают процент от их вложений. Однако реальные инвестиции отсутствуют; деньги просто перекладываются от новых вкладчиков к старым. При этом документы о приеме денежных средств не выдаются, а суммы отображаются исключительно в цифровом виде без составления договоров, что добавляет прозрачности в операциях компании.
Конкретным примером прокурор назвал дело руководителя финансовой пирамиды «Eolus Kazakhstan», утверждавшей, что деньги вкладчиков будут инвестированы в возобновляемую энергетику. Однако, вместо этого руководитель был приговорен к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества за мошенничество. Помимо этого, в Астане расследованы и другие случаи, где вкладчикам обещали прибыли от перепродажи товаров. По таким схемам в городе было завершено четыре уголовных дела.
За создание финансовых пирамид законодательством Казахстана предусмотрено суровое наказание — до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества, что подчеркивает серьезность проблемы и необходимости борьбы с такими мошенническими схемами.
