В Казахстане в результате деятельности финансовой пирамиды «Sirius Energy» пострадали 380 человек. Департамент агентства по финансовому мониторингу (АФМ) проводит расследование в связи с действиями организаторов, которые использовали имя чилийской компании для привлечения инвестиций в проекты возобновляемых источников энергии. Инвесторы были уверены в высоких доходах, однако средства принимались только в криптовалюте USDT, а вместо реальных выплат они получали лишь условные бонусы через открытые личные кабинеты.
Для создания видимости легальной деятельности организатор открыл офисы в Алматы и Астане, а также проводил тренинги и активно рекламировался в социальных сетях, включая Instagram и TikTok. К тому же он зарегистрировал ТОО на третье лицо, чтобы укрепить доверие клиентов. Однако по факту никакая деятельность, помимо обмана, не осуществлялась.
Среди жертв схемы оказался тот, кто взял кредит на сумму 3 миллиона тенге для инвестирования, основываясь на обещаниях значительной прибыли. В итоге выплат не последовало, и теперь он вынужден самостоятельно возвращать кредит с процентами. В рамках расследования судом был наложен арест на банковские счета организатора, но дальнейшая информация не разглашается в интересах следствия. Ранее в Казахстане также завершилось расследование по поводу многоуровневой финансовой пирамиды «Asar Baspana», в которую было вложено свыше 25 миллиардов тенге.
