В Астане начинается расследование, связанное с финансовой пирамидой «Sincere Systems Group LTD» (S-Group), ущерб от которой превысил 136 миллионов тенге. Агентство Казахстана по финансовому мониторингу сообщает, что данная компания выдаёт себя за британский инвестиционный фонд, предлагающий услуги доверительного управления на рынке Forex, в майнинге и торговле внутренними криптотокенами SWP и SWCT. Вкладчикам обещали доходность от 15% до 20% в месяц, что составляет до 180% в год.
Для создания видимости реальной инвестиционной деятельности участникам предоставлялся доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались виртуальные депозитные суммы и предполагаемая «рост доходности». Однако фактически средства, полученные от вкладчиков, не направлялись на инвестиции. Подозреваемые использовали их в личных целях. Агентство подтверждает, что преступные доходы были вложены в покупку двух квартир и двух автомобилей, которые были оформлены на доверенных лиц, чтобы избежать конфискации.
Суд наложил арест на это имущество, а в отношении подозреваемых приняты меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается. Ранее в Казахстане был прекращен аналогичный проект финансовой пирамиды под названием «ELL QUATY».
