В Шымкенте в суд направили уголовное дело в отношении организаторов запрещенных в Казахстане онлайн-казино Bingo-37 и Lotoboom. По данным следствия, общий оборот нелегальных интернет-платформ составил 3,1 млрд тенге.
Как сообщили в территориальном департаменте Агентства по финансовому мониторингу, фигурантов обвиняют в организации незаконного игорного бизнеса с извлечением дохода в особо крупном размере.
Следствие установило, что подозреваемые вели деятельность подпольных онлайн-казино в Шымкенте с января 2023 года по ноябрь 2025 года. Для приема ставок и выплаты выигрышей использовались банковские счета, оформленные более чем на 14 дроперов. Через них, по версии следствия, обналичивались средства, полученные от незаконной деятельности.
По итогам экономических исследований установлено, что из общего преступного оборота в 3,1 млрд тенге 2,6 млрд тенге были переведены в качестве выигрышей. Еще 685,7 млн тенге, по информации ведомства, были обналичены как доход.
Следствие также считает, что на незаконные доходы подозреваемые приобрели имущество на 213 млн 985 тыс. 634 тенге. С санкции суда арест наложен на автомобили BYD Destroyer, LiXiang L6 Max, Chevrolet Monza, SsangYong Rexton, Changan X5 Plus, а также на два земельных участка с жилым домом.
В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
