С начала текущего года казахстанцы вложили более 20 миллиардов тенге в финансовые пирамиды, как сообщает агентство Kazinform, ссылаясь на данные Агентства финансового мониторинга (АФМ). 68 уголовных дел были завершены после расследования по фактам создания и управления финпирамидами, причинившими ущерб в указанную сумму. Из общей суммы ущерба в размере более 13 миллиардов тенге уже возмещено.
Агентство внедрило специальный проект под названием «Противодействие финансовым пирамидам», направленный на сокращение жизненного цикла финпирамид и снижение числа потенциальных жертв. С начала года было выявлено 47 финансовых пирамид в интернет-пространстве, что привело к закрытию почти 300 чатов в социальных сетях с участием около 2 миллионов человек.
За текущий год было заблокировано более 11,7 тысяч ссылок на веб-сайты с признаками финпирамид. Агентством выделены основные признаки, на которые стоит обратить внимание перед инвестированием денежных средств: обещания высокой прибыли без рисков, необходимость привлечения новых клиентов, активная интернет-реклама, отсутствие юридического сопровождения, прием вкладов в наличной форме, криптовалюте или обходными платежными системами.
В рамках борьбы с финансовыми пирамидами, АФМ запустило телеграм-бот «Baiqa, piramida!», который помогает проверить компанию на признаки финансовой пирамиды. Ранее сообщалось, что жители Актобе вложили 60 миллионов тенге в одну из финансовых пирамид.
