В Восточно-Казахстанской области сотрудники Агентства по финансовому мониторингу выявили группу лиц, причастную к оформлению фиктивных счетов-фактур от имени ТОО «Усть-Каменогорск Инерт». Общая сумма обналиченных денежных средств составила 356 млн тенге, а ущерб государству в виде неуплаченных налогов превысил 91 млн тенге.
По данным ведомства, с июня по сентябрь 2023 года участники схемы, не намереваясь исполнять обязательства по заключенным гражданско-правовым сделкам, систематически выписывали бухгалтерские документы о поставке запасных частей для тяжелой техники. Эти документы позволяли контрагентам незаконно уклоняться от уплаты налогов, включая корпоративный подоходный налог и налог на добавленную стоимость.
В АФМ также сообщили, что в схему была вовлечена сотрудник управления государственных доходов. По информации ведомства, она содействовала в оформлении фиктивных документов, необходимых для беспрепятственного прохождения налогового контроля.
С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых — три квартиры и автомобиль.
Уголовное дело направлено в суд. Иная информация, как уточнили в АФМ, в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.
