В Казахстане утвердили правила ведения реестра физических и юридических лиц, связанных с противоправной деятельностью в сфере экономических правонарушений. Приказ председателя Агентства по финансовому мониторингу от 5 мая 2026 года вступает в силу с 19 мая 2026 года.
Реестр предназначен для профилактики и информирования граждан и бизнеса о рисках и угрозах в сфере экономических преступлений.
Кого будут включать в реестр
Основанием для включения в реестр является вступивший в законную силу обвинительный приговор суда по уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности. В базу данных будут включать сведения о лицах, чьи дела расследовались Службой экономических расследований и органами внутренних дел Казахстана.
Какие сведения будут публиковаться
В отношении физических лиц в реестре будут указывать фамилию, имя, отчество, дату рождения, статью Уголовного кодекса Казахстана и орган досудебного расследования.
По юридическим лицам будут публиковаться наименование организации и бизнес-идентификационный номер. Если дело связано с финансовой пирамидой, в реестре также будут фиксировать название проекта.
Как будут вести реестр
Реестр будет вести профильное подразделение Службы экономических расследований, а утверждать — руководство ведомства. Обновлять данные планируется ежеквартально. Информацию будут размещать на официальном интернет-ресурсе Службы экономических расследований.
Когда возможно исключение
Исключение из реестра предусмотрено при снятии или погашении судимости, смерти либо признании недееспособности физического лица, а также при ликвидации юридического лица по решению суда.
