По информации от руководителя департамента экономических расследований по Туркестанской области Ерболата Балгабаева, в период с 2023 по 2024 год более 2000 человек стали жертвами финансовых пирамид, потеряв в общей сложности около 650 миллионов тенге. Эту информацию передает агентство Kazinform.
В связи с этим делом в отношении 22 подозреваемых была применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Судебным решением был наложен арест на сумму 222 миллионов долларов, а также на 14 объектов недвижимости и 4 автомобиля. В общей сложности, удалось возместить 233 миллиона тенге как ущерб потерпевшим.
По факту создания и управления финансовой пирамидой Chia Tai Pharmaceutical и «Елоус» на территории области ведется расследование 2 уголовных дел. Для профилактики финансовых пирамид через информационную систему «Аймап» было выявлено около 10 тысяч опасных аккаунтов Instagram. Через информационную систему «Кибернадзор» было заблокировано 180 аккаунтов, сайтов и групп WhatsApp, вызывавших подозрения в финансовой пирамиде и незаконном азартном бизнесе. Для снижения уровня финансовых преступлений среди населения, был запущен телеграм чат-бот АФМ INSIDER агентством по финансовому мониторингу РК, — прокомментировал Ерболат Балгабаев.
