В Казахстане всплыло грандиозное преступление, в ходе которого было выведено более 200 миллиардов тенге из Единого Накопительного Пенсионного Фонда (ЕНПФ) через сеть фиктивных стоматологических клиник. На данный момент Агенство финансового мониторинга (АФМ) проводит расследование, в рамках которого выявлены 5 преступных групп, занимавшихся оформлением поддельных документов для вывода пенсионных накоплений.
Согласно информации от АФМ, все упомянутые стоматологические клиники фактически не предоставляли медицинские услуги и существовали только на бумаге. У этих организаций отсутствовали помещения, необходимое оборудование и квалифицированный персонал, а их руководители не имели медицинского образования. Злоумышленники получали незаконное вознаграждение за оформление фиктивной медицинской документации в размере от 10% до 20% от выводимых сумм.
Для дальнейшего обналичивания средств преступные группы использовали 226 «дропперов», что способствовало быстрому завершению мошеннических операций. На полученные средства организаторы схем приобрели 15 элитных автомобилей, среди которых были Mercedes-Benz G-class, BMW X-7 и Porsche Taycan. Общая стоимость этих транспортных средств превышает 600 миллионов тенге, также были куплены брендовые ювелирные изделия, коммерческие объекты, квартиры и земельные участки.
На данный момент продолжаются обыски, проведенные уже в 59 местах, и меры пресечения применяются к 10 подозреваемым. Важно отметить, что расследование сосредоточено исключительно на действиях организаторов схем, а граждане, воспользовавшиеся своими пенсионными накоплениями, не подвергаются уголовному преследованию.
АФМ также подчеркнул, что действия следствия проводятся в соответствии с действующим законодательством, и права задержанных на защиту не нарушаются. Каждый подозреваемый имеет право на адвоката, и в случае нарушения их прав, они могут обращаться в суд или прокуратуру. АФМ призвал СМИ воздержаться от распространения недостоверной информации и основывать свои публикации на проверенных данных.
