С начала 2024 года в Казахстане 1200 дольщиков стали жертвами мошенничества с дедупликацией, что привело к общему ущербу в размере 12 миллиардов тенге. Об этом сообщил заместитель руководителя следственного департамента Агентства финансового мониторинга РК Кенесары Багбанулы в эфире программы «Бүгін Live» на телеканале Jibek Joly. По его словам, в производстве находятся девять уголовных дел по 11 эпизодам, из которых шесть уже завершены. На сегодняшний день дольщикам возмещено 8 миллиардов тенге за счёт арестованного имущества предполагаемых организаторов мошенничества.
Одним из наиболее резонансных случаев стал случай с Д. Жумагуловым, учредителем группы компаний «Dala». Он был задержан 30 мая 2025 года после того, как его компания «Dala SK Stroy Invest» без разрешения местных органов власти привлекла более 1 миллиарда тенге от 62 дольщиков с мая 2023 года по март 2025 года. При этом строительство велось без проектной документации и необходимых разрешений, что нарушает закон «О долевом участии». Из запланированных шести 12-этажных зданий было построено только каркас одного на высоту девяти этажей.
Строительство было приостановлено в декабре 2024 года, а в феврале 2025 года суд обязал снести уже возведённый каркас. Апелляция оставила это решение в силе. На имущество Жумагулова был наложен арест на сумму 218 миллионов тенге, также было подано ходатайство о наложении ареста на строительные материалы стоимостью 151 миллион тенге. В ходе расследования было установлено, что 111 миллионов тенге были переведены аффилированным компаниям.
