Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова и заслушал отчет об основных итогах работы ведомства за первое полугодие 2026 года, а также о задачах на предстоящий период.
По словам Жаната Элиманова, за этот период завершено расследование 496 уголовных дел, а потерпевшим возмещен ущерб на 22,6 млрд тенге. Также нейтрализованы 7 преступных групп, в том числе 4 транснациональные, и 44 сети по незаконному обналичиванию денежных средств с оборотом свыше 176 млрд тенге.
Кроме того, ликвидированы 12 теневых криптообменников, которые использовались для отмывания доходов от наркобизнеса и мошенничества. Агентство также выявило 36 дропперских ячеек, через счета которых прошли операции на 113 млрд тенге.
Президенту доложили, что впервые в СНГ изобличена деятельность лиц, которые использовали специальное оборудование для имитации работы операторов сотовой связи и массовой рассылки фишинговых SMS с целью незаконного получения персональных данных.
Отдельно глава АФМ сообщил о результатах мониторинга бюджетных расходов. По его данным, предотвращены необоснованные траты по 52 инфраструктурным проектам на 279 млрд тенге. Также выявлены риски хищений государственных средств на 10 млрд тенге при коммерциализации научных разработок.
В ходе работы агентства была раскрыта схема фиктивного прикрепления 140 тыс. граждан для незаконного получения частными клиниками финансирования из ФСМС.
В рамках превентивной работы заблокирован доступ к 9 тыс. сайтам и аккаунтам с признаками нелегального игорного бизнеса. Прекращена деятельность 2,3 тыс. мошеннических ресурсов и 25 групповых чатов с общей аудиторией более 35 тыс. человек.
Мероприятиями по повышению финансовой грамотности охвачено свыше 245 тыс. граждан. Благодаря совершенствованию законодательства в сфере финансового мониторинга повышен рейтинг Казахстана по четырем ключевым рекомендациям ФАТФ.
По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.
