Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) выявило незаконные начисления социальных выплат, которые привели к ущербу в размере 1,2 миллиарда тенге. В период с 2024 по 2025 год в производстве АФМ находилось 13 досудебных расследований, среди которых 10 дел касались незаконного начисления пособий по беременности и родам. На основании подложных данных 385 беременных женщин получили пособия, что стало основанием для значительных финансовых нарушений.
Согласно информации АФМ, злоумышленники организовали фиктивное трудоустройство женщин, используя специально созданные индивидуальные предприятия (ИП), и оформляя задним числом высокие социальные и пенсионные отчисления. Это позволяло им получать завышенные выплаты от государства. В частности, в Актюбинской области осуждены Умербекова и Баймурзаева на 6 лет лишения свободы за хищение 487 миллионов тенге через фиктивное трудоустройство 70 беременных женщин. В Шымкенте также была осуждена Дуйсенова на 5 лет за аналогичное преступление, причиняющее ущерб в размере 98 миллионов тенге.
АФМ также отметило, что в отношении 15 должностных лиц акиматов начаты три досудебных расследования по фактам хищения бюджетных средств на адресную социальную помощь. Эти хищения происходили через включение в списки получателей ненадлежащих лиц, что позволяло осуществлять незаконные переводы средств.
С 2023 года, благодаря цифровизации процесса оформления документов и проверки статуса социально уязвимых лиц через портал еGOV, вероятность подобных махинаций значительно снижена. Ранее АФМ сообщало и о выдаче микрокредитов в Петропавловске на сумму 1,2 миллиарда тенге незаконно.
