Департаментом агентства финансового мониторинга (АФМ) по Павлодарской области начато расследование по новым случаям пострадавших от финансовой пирамиды «HAS». В настоящее время зарегистрировано 125 заявлений от потерпевших, которые жалуются на ущерб, превышающий 821 миллион тенге. Ранее суд уже осудил организаторов пирамиды, назначив им наказание от 6 до 12 лет лишения свободы. В качестве возмещения ущерба суд наложил арест на имущество, приобретенное на средства вкладчиков, общей стоимостью более 1,2 миллиарда тенге. В взысканные активы входят четыре квартиры, 18 автомобилей, три земельных участка, парковочные места, нежилые помещения и денежные средства на банковских счетах.
По имеющимся данным, организатор пирамиды потратил средства вкладчиков на приобретение ТОО «A.D.A.M. group», которое включает земельные участки в столице стоимостью 525 миллионов тенге. Эти действия квалифицируются как создание организованной преступной группы, руководство финансовой пирамидой, реклама ее деятельности, а также легализация доходов и имущества, полученных незаконным путем. Агентство финансового мониторинга призывает всех, кто пострадал от действий «HAS», обратиться в территориальные подразделения для подачи заявлений.
Ситуация с финансовыми пирамидами в Казахстане является достаточно актуальной и волнует общество, особенно на фоне всплеска финансовых преступлений, связанных с пенсионными накоплениями и другими инвестиционными схемами.
