В Восточном Казахстане в 2025 году была успешно пресечена деятельность трех финансовых пирамид. По информации, предоставленной корреспондентом агентства Kazinform, это стало частью комплексной борьбы с мошенническими схемами, веденной Департаментом экономических расследований по ВКО. Заместитель руководителя департамента Тимур Муканов сообщил о значимости использования цифровых технологий и профилактических мер в процессе ликвидации этих опасных схем.
Работа с интернетом стала ключевым направлением в борьбе с мошенничеством в регионе. За год было заблокировано 481 ссылка на сайты, связанные с финансовыми пирамидами, а также 591 ссылка на ресурсы онлайн-казино и азартные игры. Кроме того, 121 ссылка была связана с нелегальными криптообменными пунктами. Эти действия направлены на защиту граждан и предотвращение их попадания в ловушки мошенников.
Для повышения уровня осведомленности населения был запущен сервис «Baiqa, piramida» в мессенджере Telegram, который позволяет пользователям проверять подозрительные проекты, вводя адреса сайтов или ссылки на социальные сети. Это значительно облегчает процесс идентификации потенциально опасных ресурсов.
Согласно данным Агентства по финансовому мониторингу, с 2021 года в Казахстане было выявлено и ликвидировано более 100 финансовых пирамид. Среди них были и крупные схемы, выдававшие себя за инвестиционные проекты. Один из самых громких случаев — финансовая пирамида «Sirius Energy», от которой пострадали 380 человек.
Таким образом, усилия властей по борьбе с мошенничеством в финансовой сфере продолжаются. Ликвидация финансовых пирамид и блокировка мошеннических сайтов свидетельствуют о проводимой эффективной работе в этой важной области.
