Суд в Алматы арестовал криптоактивы на сумму 3,8 миллиона USDT в рамках расследования по делу о финансовой пирамиде Warner Bros. Департамент АФМ завершил свое расследование, выявив, что организаторы пирамиды использовали имя известной голливудской компании для повышения доверия у вкладчиков, хотя сам бренд не имел никакого отношения к данному проекту.
Организаторы обманом убеждали людей инвестировать средства, обещая высокую прибыль от просмотра трейлеров фильмов. Участникам предлагалась многоуровневая схема с девятью уровнями, где средний вклад составлял 225 тысяч тенге, причем оплата принималась исключительно в криптовалюте USDT. Для привлечения новых инвесторов использовались социальные сети и мессенджеры, где организаторы создавали обучающие чаты и распространяли инструкции, обещая быстрый доход.
Во время следствия были установлены криптокошельки, через которые происходил сбор средств от вкладчиков и транзиты. Суд назначил организатору пирамиды наказание в виде пяти лет лишения свободы. Кроме этого, суд удовлетворил гражданские иски 40 потерпевших, и ущерб будет возмещен за счет арестованных активов. Приговор пока не вступил в законную силу. Это дело является частью более широкой проблемы, связанной с мошенничеством в Казахстане, где ранее было зарегистрировано, что более 400 человек стали жертвами другой финансовой пирамиды «Үміт Самғау».
