В Карагандинской области завершено расследование, касающееся финансовой пирамиды «Takorp». Для привлечения денежных средств организаторы использовали схему, при которой гражданам предлагали инвестировать от 30 до 50 тысяч долларов США с гарантией 100% доходности. Пирамида функционировала через интернет-платформу, построенную на матричной системе, включающей шесть уровней с бонусами (VIP-1 до VIP-6). Выплаты осуществлялись в криптовалюте USDT и зависели как от суммы внесенного вклада, так и от количества привлечённых новых участников по реферальным ссылкам.
Чтобы создать видимость легальности своей деятельности и завоевать положительный имидж, организаторы регулярно проводили благотворительные акции в детских домах. Эта стратегия позволила вовлечь в финансовую пирамиду 117 участников. В рамках судебного разбирательства криптовалюта на сумму 32 тысячи долларов США была арестована. Два подозреваемых находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а уголовное дело уже передано в суд. Также стоит отметить, что ранее в Казахстане была пресечена деятельность другой финансовой пирамиды — «Imrat Group».
