Четыре казахстанских банка — Kaspi Bank, Forte Bank, «Евразийский банк» и Alatau City Bank — выпустили совместное заявление в связи с недавними новостями о расследовании организованной преступной группы, в которую, как утверждается, вовлечены их сотрудники. Подробнее о ситуации стало известно 2 сентября через органы прокуратуры Акмолинской области, где сообщалось о том, что группа мошенников занималась хищениями, используя личные данные социально уязвимых граждан для оформления крупных кредитов на их имена.
В своем заявлении банки подчеркнули, что не получили официальных уведомлений от прокуратуры о том, что их текущие или бывшие сотрудники участвуют в расследовании. Они намерены обратиться в правоохранительные органы для получения дополнительной информации по этому делу. На данный момент банкам не известны факты причастности своих сотрудников к преступлениям, которые расследуются.
Кроме того, представители банков выразили готовность оказать полное содействие правоохранительным органам в раскрытии любых злоупотреблений, которые могут угрожать правам и интересам их клиентов. Банковские учреждения утверждают, что принимают свою репутацию очень серьезно и действуют в полной соответствии с законами Казахстана и международными стандартами.
В заявлении также подчеркнута важность ответственного подхода прокуратуры и правоохранительных органов к публичным высказываниям на чувствительные темы, которые могут негативно сказаться на репутации финансовых институтов. Это подчеркивает стремление банков к прозрачности и соблюдению законов в своей деятельности, которая осуществляется на основании внутренних регламентов и нормативно-правовых актов.
Прокуратура сообщила, что в состав организованной преступной группы входило 25 человек из разных регионов страны, среди которых работники нескольких банков, включая Kaspi Bank, Forte Bank и «Евразийский Банк». Мошеннические действия осуществлялись на протяжении более пяти лет, и расследование продолжается.
