Правительство Объединенных Арабских Эмиратов приняло федеральный указ-закон о внесении поправок в Закон о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконных организаций, что означает важный сдвиг в подходе к финансовым преступлениям, согласно экспертам и информации агентства Kazinform.
Власти в воскресенье представили обновленные законы о борьбе с отмыванием денег, направленные на улучшение правовой базы и поддержку усилий органов страны в борьбе с финансовыми преступлениями. Нововведения также соответствуют международным рекомендациям и договоренностям в этой сфере.
Для эффективного противодействия проблеме были созданы Национальный комитет и Верховный комитет по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконных организаций.
Эксперты отмечают, что изменения в законах свидетельствуют о значительном прогрессе в борьбе с финансовыми преступлениями и подчеркивают решимость властей действовать на этом поприще.
Недавно ОАЭ временно прекратили работу 32 золотоперерабатывающих заводов в рамках широкомасштабных усилий по борьбе с отмыванием денег и связанными с этим финансовыми преступлениями. Министерство экономики выявило, что эти предприятия не соблюдали правила в данной сфере.
Власти сконцентрировали внимание на золотодобывающем секторе, связанном с нелегальной деятельностью и контрабандой золота. Меры, принятые в отношении аффинажных заводов, призваны обеспечить соблюдение законодательства о борьбе с отмыванием денег.
ОАЭ являются крупным мировым центром торговли золотом, где функционируют тысячи торговцев драгоценными металлами и камнями.
Ряд международных критиков высказывали замечания относительно финансовой системы Эмиратов, указывая на недостаточные меры по борьбе с отмыванием денег и контрабандой золота. ОАЭ были упомянуты в отчете SWISSAID как главный потребитель контрабандного золота из Африки.
Последовавшие после этого меры приостановки работы предприятий объясняются стремлением регулирующих органов повысить контроль и соответствие международным стандартам в сфере борьбы с финансовыми преступлениями.
ОАЭ упорно разрабатывают всеобъемлющую юридическую базу для противодействия отмыванию денег. Мы стремимся к наивысшему уровню соблюдения правил проверки цепочки поставок золота, следуя лучшим международным практикам, — прокомментировал заместитель министра экономики ОАЭ Аблулла Салех.
В сентябре 2022 года были внедрены новые правила проверки цепочек поставок в рамках всеобъемлющей стратегии борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. ОАЭ также продемонстрировали серьезные результаты перед FATF, что привело к их исключению из «серого списка» организации.
