Министерство внутренних дел (МВД) и Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объединяют усилия для борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем. Как сообщает информационное агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz, на встрече министра внутренних дел Ержана Саденова и председателя АФМ Дмитрия Малахова был подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве.
Согласно документу, между ведомствами будет налажено тесное взаимодействие для противодействия преступлениям с высоким риском отмывания доходов. В рамках соглашения сотрудники органов финансового мониторинга будут включаться в состав следственно-оперативных групп полиции. Также будет внедрен метод параллельных финансовых расследований по принципу «следуй за деньгами». Такое сотрудничество должно способствовать более эффективному выявлению сложных финансовых схем и лиц, извлекающих прибыль из преступлений.
Министр Ержан Саденов подчеркнул, что преступность перенеслась в киберпространство и использует теневые инструменты, в том числе для отмывания криминальных доходов. Он приводит положительные примеры межведомственных следственно-оперативных групп в Астане и Караганде, которые успешно выявили случаи легализации крупных доходов от наркоторговли и содержания притонов.
Председатель АФМ Дмитрий Малахов выразил уверенность в надежности МВД как партнера в борьбе с финансовыми преступлениями. Он подчеркнул, что совместные усилия позволят более эффективно пресекать финансовые схемы для легализации криминальных доходов. Оба руководителя считают, что их совместная работа приведет к качественно новому уровню противостояния современным вызовам и угрозам.
