Осуждение организаторов финансовой пирамиды в Западно-Казахстанской области (ЗКО) является результатом расследования проведенного департаментом по борьбе с финансовыми преступлениями. Организатор, выдававшая себя за успешного предпринимателя в социальных сетях, предлагала заинтересованным лицам вложить 1 100 евро наличными с обещанием получения более 20% годового дохода в течение 10 лет для накопления на покупку квартиры путем инвестирования. За привлечение новых клиентов ей обещались доходы от 2 до 18% от каждого вклада.
В результате деятельности организатора в пирамиду было вовлечено 42 человека, которые вложили более 56 миллионов тенге. Установлено, что на полученные незаконным путем средства была куплена квартира за 85 миллионов тенге в столичном элитном жилом комплексе, оформленная на доверенное лицо для скрытия от возможной конфискации.
По результатам уголовного расследования осужденная признана виновной в создании и управлении финансовой пирамидой, а также легализации преступно полученных средств. Ей назначено наказание в виде 5,6 лет лишения свободы. Квартира, приобретенная за счет преступных денег, будет использована для возмещения ущерба по гражданским искам.
В целом, в 2024 году в рамках борьбы с финансовыми пирамидами было ликвидировано 42 пирамиды, причинившие ущерб более чем на 20 миллиардов тенге. Были осуждены 78 человек, а ущерб в размере более 13 миллиардов тенге был возмещен. Также было заблокировано около 15 000 сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы, и закрыто 327 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram, что позволило предотвратить финансовые потери для более чем 2 миллионов граждан.
Отметим, что в Агентстве Финансовых мониторов запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», который позволяет проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Граждан призывают быть бдительными и не инвестировать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
