Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) выявило схему обмана в системе «Е-лицензирование», в рамках которой с 2021 года группы лиц вводили фиктивные данные за денежное вознаграждение. По информации следствия, участники схемы действовали в сговоре с сотрудниками «Управления градостроительного контроля Алматы». Они использовали подконтрольные компании для предоставления ложных сведений о наличии необходимых ресурсов, таких как промышленные базы и квалифицированные работники, что позволяло им обходить существующие квалификационные требования и незаконно получать лицензии первой категории в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
В результате более 400 юридических лиц стали обладателями таких лицензий, что ставит под сомнение легитимность их деятельности. В процессе обысков были изъяты документы и предметы, подтверждающие незаконные действия организаторов схемы. Эти лица за свои «услуги» получали вознаграждения в размере от двух до пяти миллионов тенге. Следствие продолжается, и, согласно законодательству, дальнейшая информация не подлежит разглашению.
АФМ также сообщило о новых случаях мошенничества, где злоумышленники использовали дипфейк и фейковые сайты, что поставило под угрозу пользователей. Казахстанцев призвали к бдительности по отношению к подобным интернет-угрозам.
