Аферу с люксовыми авто из Германии раскрыла испанская полиция

Испанская полиция раскрыла аферу с уклонением от уплаты налогов, причиненную группой лиц, торговавших автомобилями класса люкс из Германии. В ходе операции было задержано 30 человек, причастных к мошенничеству на сумму 17 миллионов евро НДС. Лидер организации, проживавший в Германии, был арестован и ждет экстрадиции в Испанию. Это лицо уже было объявлено в розыск за торговлю наркотиками и налоговые махинации. В рамках проведенных рейдов изъяты наличные, ювелирные изделия, автомобили и недвижимость на общую сумму более 11 миллионов евро. Организация использовала схемы с пропавшими торговцами, ввозившими автомобили без уплаты НДС, что позволяло продавать их по ценам ниже рыночных. Полиция заблокировала финансовые инструменты, задействованные в процессе уклонения от налогов и отмывания денег не только в Испании, но и в Германии, Португалии и Литве. Кроме того, выявлен факт использования уязвимых лиц в качестве псевдо-администраторов компаний для проведения мошенничества.