В 2024 году в Казахстане ликвидировано 36 нелегальных криптообменников, общий оборот которых составил 60 млрд тенге. Агентство Казинформ сообщило, что в последние годы незаконные криптообменники играют ключевую роль в схемах легализации преступных доходов, позволяя конвертировать криптовалюту в фиатные средства и наоборот без необходимости идентификации клиентов и выявления подозрительных операций. Поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, такие как кибермошенники и наркодельцы.
За 2024 год были заморожены и конфискованы активы на сумму 4,8 млн USDT (приблизительно 2,5 млрд тенге). Совместной работой с Комитетом нацбезопасности и Министерством культуры и информации было заблокировано более 3,5 тыс. нелегальных онлайн-криптообменников. Также были разоблачены две финансовые пирамиды, использующие криптовалюту для привлечения инвестиций. В результате было возвращено 545 тыс. USDT, а также заморожено 120 тыс. USDT.
В свете этих событий в Казахстане разработаны поправки в законодательство, устанавливающие ответственность для провайдеров цифровых активов за нарушения в области отмывания денег. Кроме того, усилены проверки операций с криптовалютой в финансовых учреждениях. Напомним, что в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана создано специальное подразделение «Криптон», задачей которого является борьба с правонарушениями в сфере цифровых активов.
