В 2024 году через банки и платежные системы было перечислено 22 миллиарда тенге от наркоторговли, сообщило Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ) во время заседания Совета комплаенс. Председатель АФМ Дмитрий Малахов подчеркнул, что распространение наркотиков является одной из главных угроз национальной безопасности. Наркопреступники постоянно совершенствуют свои методы торговли, все чаще переходя на бесконтактные способы расчетов, что позволяет миллиардам тенге, связанных с противоправной деятельностью, проходить через финансовые учреждения.
АФМ сообщает, что банки и платежные системы, через которые прошли эти средства, нацелены на усиление проверки подозрительных операций. В случае подтверждения незаконности транзакций, финансовые учреждения будут расторгать деловые отношения с ненадежными клиентами и блокировать доступ преступников ко всем услугам и продуктам.
Кроме того, АФМ передало в правоохранительные органы 60 материалов, связанных с наркоторговлей. В результате было задержано около 70 участников и осуждено 25 лиц на сроки от 7 до 10 лет. Ранее также сообщалось о пресечении незаконного оборота наркотиков в трех регионах Казахстана.
