В Костанайской области раскрыта крупная мошенническая афера, в ходе которой предприятия из нескольких регионов Казахстана перечислили более 140 миллионов тенге за зерно, которое так и не было доставлено. Суд в Костанае рассматривает это дело, как сообщается, пострадали 11 предприятий, которые понесли значительные финансовые потери.
Согласно данным прокуратуры, с декабря 2021 года по апрель 2022 года руководитель одной из компаний заключала договора на поставку зерна и другой сельскохозяйственной продукции с предприятиями из Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областей и других регионов. При этом изначально она не собиралась выполнять условия поставок. Партнеры поверили в надежность сделок и сделали предоплаты, общая сумма которых превысила 140 миллионов тенге. Однако фактической отгрузки продукции не произошло.
Для создания видимости легитимной деятельности мошенница предоставляла контрагентам фальшивую информацию о транспортировке и логистике. Полученные средства использовались ею по собственному усмотрению. В результате, 11 компаний понесли ущерб и оказались в сложной финансовой ситуации.
Действия обвиняемой были квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере. Согласно законодательству, за такое деяние она может получить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности. Уголовное дело уже передано в суд №2 города Костанай, а прокуратура продолжит работать над защитой прав потерпевших и возмещением причиненного ущерба. Ранее в Алматы также имели место случаи мошенничества в туристической сфере, что подтверждает, что подобные правонарушения становятся все более распространенными.
