В Казахстане внесены изменения в критерии оценки степени риска соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма. По новым правилам, субъектами контроля с высокой степенью риска будут являться предприниматели и юридические лица, занимающиеся операциями с ювелирными изделиями и посредническими услугами в сделках с недвижимостью. Основные изменения затрагивают также лизинговую деятельность без лицензии, бухгалтерские организации и профессиональных бухгалтеров, операции с драгоценными металлами и камнями, а также юридических консультантов.
Субъекты контроля со средней степенью риска теперь включают индивидуальных предпринимателей и юридические лица, осуществляющие различные операции, включая управление банковскими счетами или создание юридических лиц. Некоторые независимые специалисты по юридическим вопросам будут отнесены к субъектам с низкой степенью риска в зависимости от их участия в операциях с деньгами и имуществом клиента.
Приказ вступит в силу с 12 апреля 2025 года. Ранее был принят законопроект о ратификации Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации доходов и финансирования терроризма.
