В Казахстане в Мажилисе рассматривается законопроект, касающийся изменений в законодательстве по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Одним из ключевых пунктов данного проекта является расширение круга субъектов финансового мониторинга, в который предлагается включить операторов сотовой связи и Государственную корпорацию «Правительство для граждан».
По словам заместителя председателя Агентства по финансовому мониторингу Жениса Елемесова, новое регулирование обяжет операторов сотовой связи предоставлять информацию о пополнении мобильных балансов, что позволит более эффективно выявлять подозрительные транзакции. «Правительство для граждан» будет обязано сообщать о сделках с недвижимым имуществом на сумму свыше 50 миллионов тенге, что аналогично процедуре, применяемой у нотариусов.
Женис Елемесов подчеркнул, что эти нововведения помогут в более оперативном выявлении и пресечении подозрительных операций. Законопроект также возлагает на Агентство по финансовому мониторингу обязанность анализа и мониторинга подозрительных операций некоммерческих организаций, что направлено на выявление рисков отмывания денежных средств.
Подобные меры, по словам Елемесова, призваны обеспечить более быструю реакцию на угрозы и помочь в пресечении финансовых преступлений уже на этапе их планирования. Это подчеркивает важность совместных усилий государственных структур и частного сектора в борьбе с финансовыми преступлениями в стране.
