Вице-министр финансов Казахстана Ержан Биржанов объяснил, как министерство будет реагировать на подозрительные мобильные переводы физических лиц. В ходе презентации цифровых инструментов он рассказал о механизме проверки таких переводов и критериях, по которым могут возникнуть подозрения. Одним из основных критериев является ситуация, когда за три месяца один человек получает переводы от ста разных лиц. Биржанов отметил, что подобные действия могут вызвать вопросы, так как маловероятно, что человек регулярно получает деньги от столького количества людей без видимой причины.
Министр отметил, что в случае выявления подозрительных транзакций налоговые органы не будут применять штрафные меры. Вместо этого они отправят уведомление с просьбой объяснить, почему на личный счет постоянно поступают средства от разных лиц. Это позволит человеку предоставить необходимые разъяснения относительно своих финансовых операций.
С января 2026 года в Казахстане изменятся критерии администрирования мобильных переводов, что подчеркивает важность прозрачности в финансовых отношениях и необходимость контроля за подозрительными транзакциями. Министерство финансов планирует придерживаться осторожного подхода к проверке, обеспечивая защиту граждан, сохраняющую право на объяснение своих финансовых поступлений.
