Согласно последним обновлениям, в Казахстане введены новые меры по регулированию мобильных переводов. Банки второго уровня начнут передавать данные об индивидуальных предпринимателях, получающих мобильные переводы свыше установленного объема, в Комитет государственных доходов. Это происходит как часть усилий по выявлению скрытых поступлений и незарегистрированных предпринимателей, так как многие из них используют мобильные переводы для принятия оплаты на личные счета не предназначенные для предпринимательской деятельности.
Требования к банкам по передаче данных в государственный орган будут постепенно внедряться. С 2023 года данные будут предоставляться о государственных служащих и их супругах, с 2024 года — о работниках государственных учреждений и их супругах, с 2025 года — об индивидуальных предпринимателях, руководителях юридических лиц и их супругах, а с 2026 года будут передаваться данные и об остальных гражданах страны.
В рамках изменений также планируется унификация правил о «100 переводах» с требованиями Предпринимательского кодекса. В настоящее время лица, получившие более 100 переводов на общую сумму превышающую 255 тысяч тенге, будут под наблюдением налоговых органов. Изменение планируется внести для приведения этого правила в соответствие с Предпринимательским кодексом.
Для предпринимателей-нарушителей также установлены штрафы в соответствии с законодательством. Размер штрафа для лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без регистрации, составляет 15 МРП, или 58 980 тенге. В случае повторного нарушения предусмотрен более высокий штраф. Кроме того, за скрытие объекта налогообложения также предусмотрены штрафные санкции. Предприниматели, забывшие выдать чек, могут быть предупреждены в первый раз, но в случае повторения нарушения они будут обязаны уплатить штраф в размере от 30 до 40 МРП.
