В Казахстане создана межведомственная рабочая группа (МВРГ) при Администрации Президента для борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Это решение принято указом Президента Республики Казахстан и стало важным шагом в национальной политике по противодействию финансовым преступлениям.
Главные задачи группы включают разработку и реализацию государственной политики в области борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Также МВРГ будет работать над усовершенствованием существующей системы и укреплением международного сотрудничества в этой сфере, а также обеспечивать выполнение международных обязательств Казахстана с учетом его национальных интересов.
Рабочая группа наделена полномочиями запрашивать необходимые данные и материалы от государственных органов, проводить заседания с участием своих членов и приглашенных экспертов, а также принимать решения в рамках своих функций и задач. Возглавляет МВРГ помощник Президента по правовым вопросам, а его заместителем выступает председатель Агентства по финансовому мониторингу.
Среди членов группы — высокопрофильные лица из различных государственных структур, включая Генеральную прокуратуру, Национальный банк и Комитет национальной безопасности. Рабочим органом группы назначено Агентство по финансовому мониторингу, что подчеркивает важность данных мероприятий в сфере финансового контроля и борьбы с экономическими преступлениями.
Недавно было сообщено о выявлении около 200 компаний в Казахстане, занимающихся незаконной обналичкой денежных средств, что подчеркивает актуальность работы новой группы.
