В Республике Казахстан объявлены в розыск иностранцы, подозреваемые в организации незаконного игорного бизнеса через онлайн-казино под брендами PIN-UP и PINCO. По сообщениям агентства Kazinform, подозреваемыми являются Дмитры Дружинскы, гражданин США, 1970 года рождения, и Марина Левкович (Гинзбург), гражданка Украины, 1985 года рождения. Судом в их отношении принято решение о заочном содержании под стражей.
Следствие утверждает, что деятельность онлайн-казино была организована группой лиц, действовавших за пределами Казахстана, через сеть аффилированных компаний. Роль Дружинского и Левкович заключалась в координации действий, подборе пособников и налаживании взаимодействия с платежными организациями и банками второго уровня. Они также участвовали в создании и функционировании платежной инфраструктуры, обеспечивающей прием и вывод денежных средств.
С целью маскировки своей незаконной деятельности была создана компания ТОО «Бонами», которая получила государственную лицензию на осуществление букмекерской деятельности под брендом «PIN-UP.KZ». Для финансового сопровождения создана сеть платежных организаций, включая ТОО «Gold Pay» и ТОО «Cyber Pay», которые выполняли функции платежных агрегаторов онлайн-казино.
Денежные средства, полученные от клиентов, аккумулировались на транзитных счетах, а затем конвертировались в криптовалюту через аффилированные компании с лицензиями на операции с электронными деньгами. Агентство по финансовому мониторингу призывает всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемых лиц, сообщить по указанному телефону в агентство.
Ранее Комитет национальной безопасности Республики Казахстан также объявил в розыск главу OrdaMed.
