Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил нелегальный отток капитала как серьезную угрозу экономической безопасности страны. На недавнем совещании в Агентстве по финансовому мониторингу он отметил, что актуальной проблемой стали отмывание доходов и незаконный вывод капитала, особенно через подпольные криптооперации. Токаев подчеркнул, что в условиях новой фискальной политики наблюдается рост наличных платежей, которые используются для сокрытия реальных объемов продаж, что подрывает усилия государства по улучшению налогового администрирования.
Он также указал на то, что продавцы в розничной торговле начинают открыто озвучивать разные цены на товары в зависимости от способа оплаты — наличными или безналичными расчетами. Об этом свидетельствует ликвидация более 130 нелегальных криптообменников с общим оборотом свыше 62 миллиардов тенге, а также арест имущества на сумму 2,6 миллиарда тенге. Несмотря на эти меры, проблема все еще остается нерешенной, так как реклама обмена валют на криптовалюту активно продолжает циркулировать в социальных сетях.
По оценкам международных организаций, Казахстан находится среди лидеров по объему выведенного капитала, однако число осужденных за такие преступления остается крайне низким. Токаев призвал агентство внести конкретные предложения по борьбе с данной проблемой, поскольку нелегальный отток капитала прямым образом угрожает экономической безопасности страны.
