Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил глубокое возмущение в связи с недавним отчетом о переводе более 7 триллионов тенге через один из казахстанских банков в другие страны в 2025 году. Это заявление было сделано на совещании с агентством по финансовому мониторингу и направлено на усиление контроля над незаконными и сомнительными финансовыми операциями в стране. Токаев отметил, что подобные факты отражают огромные масштабы мошеннических схем и кражи государственных средств, что вызывает серьезную обеспокоенность.
Во время совещания Президент подчеркнул, что ответственность за эти мошеннические действия должна быть значительно увеличена. Он акцентировал внимание на важности улучшения контроля за деятельностью банков и жёсткой борьбы с отмыванием незаконных доходов. Также была озвучена необходимость повышения ответственности юридических лиц, которые могут быть вовлечены в финансовые преступления.
Токаев указал на необходимость борьбы с наркобизнесом, отметив, что эффективность расследований в этой области оставляет желать лучшего. Он предложил изымать не только имущество, приобретенное преступниками на криминальные доходы, но и активы, оформленные на подставных лиц. Это должно помочь в расширенной конфискации имущества, добытого преступным путем, что соответствует международным стандартам.
Таким образом, Президент Казахстана акцентировал внимание на необходимости системного подхода к борьбе с финансовыми преступлениями и улучшению финансовой прозрачности в стране, что является важным шагом для поддержания стабильности и доверия к финансовым институтам.
