В Шымкенте межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор по делу о финансовой пирамиде Nazira Gold, которая обманула более четырех тысяч вкладчиков на сумму свыше 1,2 миллиарда тенге. Организатором схемы оказалась женщина, которая обещала вкладчикам ежемесячную прибыль в размере от 21 до 41% и возврат инвестиций через пять месяцев. Деньги собирались как наличными, так и через банковские переводы.
Судебное разбирательство установило, что до части полученных средств организатор мошеннической схемы легализовала, оформив имущество на своих родственников. Более того, она также присвоила золотые украшения на сумму 25 миллионов тенге, злоупотребив доверием знакомой, не оплатив их стоимость. Кроме организатора, в схеме принимали участие семь человек, которые помогали продвигать проект: они привлекали новых вкладчиков, размещали рекламу в интернете и собирали деньги.
Суд признал организатора пирамиды виновной в мошенничестве, создании финансовой пирамиды и отмывании денег. Ей был назначен срок в 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с отсрочкой исполнения наказания на один год. Пятеро других участников получили по 5 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на три года. Два человека были осуждены к пяти годам без отсрочки, а одна участница — к одному году ограничения свободы. Всем фигурантам назначили дополнительные наказания в виде запрета на деятельность, связанную с привлечением инвестиций.
Гражданские иски потерпевших удовлетворены лишь частично, и приговор еще не вступил в законную силу. Дело вызвало широкий резонанс в обществе из-за масштабов ущерба и числа пострадавших. В ходе следственных действий у мошенников было изъято 374 миллиона тенге наличными и около 12 килограммов золотых изделий стоимостью свыше 300 миллионов тенге.
