В Шымкенте была ликвидирована финансовая пирамида под названием «Казмунайгаз Инвест», которая обманывала граждан обещанием высоких доходов от инвестиций в акции АО «Национальная компания «ҚазМұнайГаз». Согласно информации, предоставленной Агентством РК по финансовому мониторингу, мошенники утверждали, что доходность составит 50% каждые 15 дней. Однако фактически никаких операций с ценными бумагами не проводилось — выплаты осуществлялись за счет привлечения новых участников, что характерно для пирамидальных схем.
Около 200 человек стали жертвами этой схемы, вложив более 1 миллиарда тенге. Минимальный первоначальный вклад составлял 500 тысяч тенге. Для сокрытия преступных доходов подозреваемые приобрели два дорогих автомобиля, жилой дом и коммерческую недвижимость, общая стоимость которых превысила 438 миллионов тенге. Эти активы были оформлены на родственников с целью избежать возможной конфискации.
В настоящее время на указанные объекты наложен арест по санкции суда, а подозреваемые находятся под стражей. Следственные действия продолжаются. Важно отметить, что дополнительная информация о деле не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК. Ранее было также закрыто другое финансовое мошенничество — пирамида «Matic Basket», которая собирала средства под предлогом инвестиций в майнинг и трейдинг.
